В Харькове СБУ ликвидировала "черные обменники", наладившие оборот денег с рф

Киберспециалисты Службы безопасности совместно с Бюро экономической безопасности заблокировали масштабный канал оборота средств между рф и Украиной, который функционировал с помощью криптовалютных технологий и запрещенных российских платежных систем.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает "Думка".

Как рассказали СБУ, подпольные конвертационные центры, через каждый из которых ежемесячно проходило более одного миллиона долларов США, работали в 4 регионах Украины.

Дельцы пользовались подсанкционными российскими системами переводов "Юmoney", "Webmoney" и криптовалютой.

Они оказывали услуги вывода с территории рф российского рубля из-за его конвертации в криптовалюту и обналичивания в гривну.

Основными клиентами злоумышленников были хакеры и представители коммерческих структур, проводивших теневые товарообменные и финансовые операции со страной-агрессором.

Обналичивание криптовалюты осуществляли в подпольных конвертцентрах, которые действовали как пункты обмена валют в Харькове, Киеве Ровно и Сумах.

Во время обысков по адресам проживания и работы фигурантов было обнаружено почти 60 млн грн и оборудование, которое дельцы использовали в незаконной деятельности.

В настоящее время одному из участников аферы сообщили о подозрении по ст. 200 Уголовного кодекса Украины (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления).

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления и привлечению к ответственности других участников незаконной деятельности.

Читайте также: Дело корректировщика ракетного удара по харьковскому вузу передано в суд