У Харкові викрили шахрайський кол-центр, який обкрадав громадян Латвії – СБУ

У Харкові Служба безпеки спільно з Національною поліцією та Державною поліцією Республіки Латвія ліквідували шахрайський кол-центр, учасники якого ошукували громадян ЄС.

Про це виданню "Думка" повідомив речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За його даними, харківський кол-центр ошукав громадян ЄС на більше 100 тис. євро. Працівники шахрайської установи отримували доступ до онлайн-банкінгу громадян Латвії, використовуючи їхні засоби автентифікації. Надалі зловмисники входили до особистих кабінетів потерпілих, підробляли електронні підписи та оформлювали на них кредити. Отримані кошти виводили через банківські установи та криптовалютні біржі з подальшим розподілом на електронні гаманці учасників схеми.

Також правоохоронці викрили ще один напрямок діяльності угруповання — інвестиційне шахрайство. Під виглядом прибуткових вкладень у криптовалюту та трейдинг фігуранти переконували громадян інвестувати кошти у фіктивні проєкти, після чого привласнювали гроші та припиняли зв’язок із потерпілими.

Організували схеми харків’яни. Один із них координував діяльність злочинної організації, інша учасниця відповідала за підбір персоналу, координацію роботи операторів та виплату заробітної плати.

Для реалізації оборудки зловмисники облаштували офіс у центрі Харкова. Звідти вони телефонували громадянам Латвії, представляючись співробітниками юридичної компанії.

Для конспірації учасники угруповання запровадили суворий пропускний режим, встановили систему відеоспостереження та перевіряли персонал із використанням поліграфа. До злочинної діяльності було залучено понад десять осіб із чітким розподілом функцій та обов’язків.

Наразі встановлено щонайменше шістьох потерпілих громадян Латвійської Республіки.

Під час 14 обшуків за місцями проживання фігурантів, у приміщенні кол-центру та транспортних засобах правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, документацію, чорнові записи та інші докази протиправної діяльності.

На підставі зібраних доказів організаторам та активним учасникам схеми повідомлено про підозру за:

• чч. 1, 2 ст. 255 КК України (створення, керівництво злочинною організацією та участь у ній);
• ч. 5 ст. 190 КК України (шахрайство в особливо великих розмірах або вчинене організованою групою);
• ч. 5 ст. 361 КК України (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем та мереж).

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вид тримання під вартою. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Новини Харкова сьогодні: Армія РФ дроном убила 65-річну жінку на Харківщині: що відомо