Обыск в Харькове: СБУ обезвредила мошенников, укравших 160 млн грн со счетов граждан ЕС

Служба безопасности совместно с Нацполицией и правоохранительными органами Чешской Республики нейтрализовала транснациональную преступную группировку мошенников.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает "Думка".

По данным следствия, злоумышленники специализировались на похищении денег с банковских счетов граждан Евросоюза из-за фишинговых ссылок в популярных интернет-магазинах.

По оперативным данным, с февраля прошлого года дельцы обманули более 1 тыс. жителей ЕС на общую сумму 160 млн в гривневом эквиваленте.

В ходе следственно-оперативных действий в Украине задержан организатор группировки и его сообщник.

Кроме того, на территории Евросоюза задержаны еще 17 участников преступной группы. Среди них – граждане Беларуси.

По данным следствия, организатором незаконной деятельности является житель Киева, специалист в сфере ИТ. Своих подельников он подыскивал через собственные связи, а также на платформе Darknet.

Для реализации мошеннической схемы злоумышленники размещали на торговых интернет-платформах объявления о продаже популярных товаров по привлекательной цене.

Для оформления заказа покупателям предлагали перейти по фишинговой ссылке, где они вносили реквизиты своих банковских карт.

Затем программа-угонщик "считывала" персональные данные и таким образом мошенники получали доступ к банковским картам клиентов и похищали с них деньги.

Вырученные средства дельцы переводили на криптогаманцы организаторов схемы.

Во время 35 обысков в офисах и квартирах фигурантов в Киеве, Харькове, а также во Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях выявлено:

• сим-карты, в том числе европейских мобильных операторов, телефоны, компьютеры и носители информации с доказательствами противоправной деятельности;
• банковские карточки, которые дельцы использовали для "обналичивания" похищенных электронных денег.

Задержанный в Украине организатор мошеннической схемы и его сообщник сообщены о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

• ч. 1 ст. 255 и ч. 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);
• ч. ч. 3, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28 и ч. 4 ст. 190 (организация завладения чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное повторно, путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники в составе преступной организации).

Суд избрал им меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Читайте также: В Харькове разоблачили группу, которая телефонным мошенничеством "заработала" более 1 млн грн