"Схема" с имуществом харьковского банка: 2 млрд грн со счета фирмы, причастной к афере, поступили АРМА

В управление АРМА передано почти 2 млрд грн со счетов компании-нерезидента, связанной с российским букмекером 1XBET, задействованной в афере с имуществом обанкротившегося харьковского банка.

Об этом сообщила пресс-служба ДБР, передает "Думка".

Как рассказали в Госбюро расследований, ранее работники ДБР разоблачили, что организаторы сделки во время военных действий в Харьковской области попытались переоформить право собственности на недвижимость одного из украинских банков, находящегося в процедуре ликвидации. Хотя по закону, имущество стоимостью 360 млн. гривен, расположенное в Харькове, было передано в управление Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

В результате действий злоумышленников новыми хозяевами недвижимости стали иностранные компании, бенефициарными владельцами которых являются граждане рф. Эти бизнес-структуры находятся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В ДБР отметили, что по результатам следственных действий недвижимость арестована, ее вернут в управление Фонда.

По данным ДБР, противоправная схема была организована и фактически реализована с использованием реквизитов компании Sia Royal Pay Europe. Именно через нее владельцы бизнеса выводили заработанные денежные средства в Европу.

Фактическим бенефициарным владельцем компании является гражданин страны-агрессора, связанный с российским букмекером 1XBET. Против него также введены санкции согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины и соответствующего указа Президента Украины.

Кроме того, составной частью масштабной аферы злоумышленников по переоформлению имущества было перечисление украинскому банку 30 млн евро.

"В рамках сотрудничества Государственного бюро расследований и Государственной службы финансового мониторинга суд арестовал и передал в управление Национальному агентству по вопросам выявления активов (АРМА) более 1,9 млрд. гривен со счетов компании-нерезидента ООО "Роял Пэй Юроп" (Sia Royal Pay Europe) ", – рассказали в ДБР.

В ДБР добавили, что досудебное расследование по делу продолжается

Читайте также: В Харьковской области предприниматель "нажился" на ремонте поврежденного обстрелами дома - прокуратура