Оборудка з майном харківського банку: 2 млрд грн з рахунку фірми, причетної до афери, надійшли АРМА

В управління АРМА передано майже 2 млрд грн із рахунків компанії-нерезидента, пов’язаної з російським букмекером 1XBET, що була задіяна в оборудці з майном збанкрутілого харківського банку.

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає "Думка".

Як розповіли в Держбюро розслідувань, раніше працівники ДБР викрили, що організатори оборудки під час воєнних дій на Харківщині спробували переоформити права власності на нерухомість одного з українських банків, що перебуває у процедурі ліквідації. Хоча за законом, майно вартістю 360 млн гривень, розташоване у Харкові, було передано в управління Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

У результаті дій зловмисників новими господарями нерухомості стали іноземні компанії, бенефіціарними власниками яких є громадяни рф. Ці бізнес-структури перебувають під санкціями Ради національної безпеки і оборони України.

У ДБР зазначили, що за результатами слідчих дій нерухомість арештовано, її повернуть в управління Фонду.

За даними ДБР, протиправну схему було організовано та фактично реалізовано із використанням реквізитів компанії Sia Royal Pay Europe. Саме через неї власники бізнесу виводили зароблені кошти у Європу.

Фактичним бенефіціарним власником компанії є громадянин країни-агресора, пов’язаний із російським букмекером 1XBET. Проти нього також запроваджено санкції згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони України та відповідного указу Президента України.

Окрім того, складовою масштабної оборудки зловмисників з переоформлення майна було перерахування українському банку 30 млн євро.

"У межах співпраці Державного бюро розслідувань та Державної служби фінансового моніторингу суд арештував та передав в управління Національному агентству з питань виявлення активів (АРМА) понад 1,9 млрд гривень з рахунків компанії-нерезидента ТОВ "Роял Пей Юроп" (Sia Royal Pay Europe)", - розповіли в ДБР.

У ДБР додали, що досудове розслідування у справі триває

Читайте також: На Харківщині підприємець "нажився" на ремонті пошкодженого обстрілами будинку - прокуратура