СБУ передала державі злитки срібла та готівку, вилучені в Харкові та Києві

У Харкові та Києві силовики вилучили майно, пов’язане з незаконним відмиванням коштів.

Про це виданню "Думка" повідомили у прес-центру Управління СБУ в Харківській області.

За даними СБУ, спецслужба передала до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) партію арештованого майна вартістю понад 100 млн грн.

Зокрема, силовики передали державі понад 800 кг срібла у вигляді банківських злитків; 6 га земельних ділянок і 3 квартири у Києві загальною площею майже 400 кв. м; сотні тисяч готівки у доларах США, гривнях та євро.

"Це майно було вилучене під час багатоетапної спецоперації в Києві та Харкові. Тоді українська спецслужба нейтралізувала угруповання, яке переправляло гроші з рф на територію України через підсанкційні платіжні системи. За оперативними даними, такі схеми використовувала ворожа агентура, яка отримувала кошти від своїх російських кураторів на проведення підривної діяльності проти нашої держави", - йдеться в повідомленні.

В управлінні зазначили, злочинне угрупування займалося легалізацією та незаконним переведенням коштів, у тому числі через купівлю криптовалют. За попередньою інформацією, зловмисники провели фінансові операції на понад 240 млн грн, 65 млн грн з яких – пов’язані з відмиванням коштів. Наразі перевіряється інформація, щодо можливої підтримки фігурантами терористичних угруповань "ДНР/ЛНР".

Оперативники спецслужби встановили, що організатори створили низку онлайн-ресурсів. Через окремі сайти і телеграм-канали вони дозволяли користувачам конвертувати криптовалюту у готівку в особливо великих розмірах. При чому їхніми клієнтами були не лише громадяни України, а й з країн колишнього СНД, зокрема РФ, а також мешканці так званих "Л/ДНР".

Наразі тривають слідчі дії в кримінальному провадженні за ст. 190 та 209 Кримінального кодексу України.

Читайте також: На Харківщині знищили артсистеми "Нона-К" та склад окупантів (відео)