СБУ передала государству слитки серебра и наличные, изъятые в Харькове и Киеве

В Харькове и Киеве силовики изъяли имущество, связанное с незаконным отмыванием средств.

Об этом изданию "Думка" сообщили в пресс-центре управления СБУ в Харьковской области.

По данным СБУ, спецслужба передала в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) партию арестованного имущества стоимостью более 100 млн грн.

В частности, силовики передали государству более 800 кг серебра в виде банковских слитков; 6 га земельных участков и 3 квартиры в Киеве общей площадью почти 400 кв. м; сотни тысяч наличных в долларах США, гривнах и евро.

"Это имущество было изъято во время многоэтапной спецоперации в Киеве и Харькове. Тогда украинская спецслужба нейтрализовала группировку, которая переправляла деньги из рф на территорию Украины через подсанкционные платежные системы. По оперативным данным, такие схемы использовала вражеская агентура, которая получала средства от своих российских кураторов на проведение подрывной деятельности против нашего государства", - говорится в сообщении.

В управлении отметили, преступная группировка занималась легализацией и незаконным переводом средств, в том числе через покупку криптовалют. По предварительной информации, злоумышленники провели финансовые операции на более чем 240 млн грн, 65 млн грн из которых – связаны с отмыванием средств. Сейчас проверяется информация о возможной поддержке фигурантами террористических группировок "ДНР/ЛНВ".

Оперативники спецслужбы установили, что организаторы создали ряд онлайн-ресурсов. Через отдельные сайты и телеграм-каналы они позволяли пользователям конвертировать криптовалюту в наличные в особо крупных размерах. При чем их клиентами были не только граждане Украины, но и из стран бывшего СНГ, в частности РФ, а также жители так называемых "Л/ДНР".

Сейчас продолжаются следственные действия в уголовном производстве по ст. 190 и 209 Уголовного кодекса Украины.

Читайте также: На Харьковщине уничтожили артсистемы "Нона-К" и состав оккупантов (видео )