Підсанкційне підприємство незаконно продало нерухомість у центрі Харкова: Що вирішив суд

Нерухомість у центрі Харкова на суму майже 14 млн грн за рішенням суду мають передати до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає "Думка".

Як розповіли в прокуратурі, йдеться про нежитлові приміщення по вулиці Сумській у Харкові. Вони перебували у власності одного з акціонерних товариств. На початку лютого 2022 року між цим АТ та товариством з обмеженою відповідальністю було укладено договір, відповідно до умов якого нерухомість була передана в іпотеку ТОВ, що має юридичну адресу в Латвії.

Рішенням РНБО України від 12 січня 2023 року до зазначеного ТОВ на 5 років застосовані персональні санкції, зокрема тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать юридичнiй особi, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано вчиняти дiї, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними. Санкції пов’язані з тим, що керівник і кінцевий бенефіціарний власник є громадянином рф, а сама компанія співпрацює з відомим російським букмекером.

Однак у лютому 2023 року ТОВ продало нежитлові приміщення фізичній особі.

У прокуратурі пояснили, що таким чином, відбулось протиправне відчуження зазначеної нерухомості фізичній особі, що суперечить вимогам законів України "Про санкції", "Про нотаріат", "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб.

У зв’язку з цим прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт нежитлових приміщень, яке Київський районний судом Харкова задовольнив.

Після арешту прокурор звернувся з клопотанням про визначення порядку зберігання речових доказів у цьому кримінальному провадженні: слідчий суддя Київського районного суду Харкова так само задовольнив клопотання. Наразі триває передача вказаної нерухомості до АРМА.

Як раніше повідомляла "Думка", суд заарештував нерухомість збанкрутілого харківського "Мегабанку", якою заволоділи підсанкційні компанії, афільовані з громадянами рф. Новими власниками приміщень у Харкові стали іноземні компанії, фактичними бенефіціарними власниками яких є громадяни держави-агресора.

Читайте також: "Не висловлює історичну правду": Харків’яни просять Терехова прибрати пам’ятник на набережній