Бывшую руководительницу харьковского банка подозревают в растрате сотен миллионов

Бывшая и.о. Председателя Правления харьковского банка и его подчиненные попали под подозрение из-за сделки с имуществом на сотни миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе ДБР, передает "Думка".

По данным бюро, правоохранители сообщили о подозрении бывшему и.о. Обанкротившего председателя Правления одного из харьковских банков по делу о незаконном переоформлении имущества.

По данным следствия, топменеджер организовала перевод прав на восемь объектов недвижимости банка на аффилированную компанию и иностранные структуры, фактическими бенефициарами которых являются граждане государства-агрессора.

Для реализации сделки она привлекла подчиненную из банка, выполнявшую ее инструкции. Предварительные расследования, начатые в 2023 году, установили, что из-за этой схемы из коммерческого банка вывели имущество на сумму около 360 млн грн.

Ранее, в декабре 2024 года, ДБР сообщило о подозрении еще шестерым участвовавшим в сделке, в частности частному нотариусу, директору отделения банка и представителям компаний-участниц. Им инкриминируют растрату имущества, пособничество в растрате, подделку документов и легализацию активов.

Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Напомним, что в июне 2023 года по ходатайству ДБР и Офиса Генпрокурора суд передал в управление АРМА более 1,8 млрд. грн. со счетов компании-нерезидента, связанной с российским бизнесом. В конце сентября 2024 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда окончательно взыскала активы компании в пользу государства, общая сумма которых составляет около 2,5 млрд. грн.

Новости Харькова сегодня: В Харькове после ночной атаки перестроили маршруты двух трамваев: что известно