Колишню керівницю харківського банку підозрюють у розтраті сотень мільйонів

Колишня в.о. Голови Правління харківського банку та її підлеглі потрапили під підозру через оборудку з майном на сотні мільйонів гривень.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР, передає "Думка".

За даними бюро, правоохоронці повідомили про підозру колишній в.о. Голови Правління одного з харківських банків, який збанкрутував, у справі про незаконне переоформлення майна.

За даними слідства, топменеджерка організувала переведення прав на вісім об’єктів нерухомості банку на афілійовану компанію та іноземні структури, фактичними бенефіціарами яких є громадяни держави-агресора.

Для реалізації оборудки вона залучила підлеглу з банку, яка виконувала її інструкції. Попередні розслідування, розпочаті у 2023 році, встановили, що через цю схему з комерційного банку вивели майно на суму близько 360 млн грн.

Раніше, у грудні 2024 року, ДБР повідомило про підозру ще шістьом особам, які брали участь у оборудці, зокрема приватному нотаріусу, директору відділення банку та представникам компаній-учасниць. Їм інкримінують розтрату майна, пособництво у розтраті, підробку документів та легалізацію активів.

Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, що у червні 2023 року за клопотанням ДБР та Офісу Генпрокурора суд передав в управління АРМА понад 1,8 млрд грн з рахунків компанії-нерезидента, пов’язаної з російським бізнесом. Наприкінці вересня 2024 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду остаточно стягнула активи компанії на користь держави, загальна сума яких становить близько 2,5 млрд грн.

Новини Харкова сьогодні: У Харкові після нічної атаки перебудували маршрути двох трамваїв: що відомо