Советы для ФЛП: Как составить требование об уплате долга, чтобы дело не дошло до суда

Что важно знать, прежде чем заключить хозяйственный договор?

Важно проверить будущего контрагента на то, безупречна ли его деловая репутация. И это не формальность, а рациональный способ уберечь собственные деньги от рисков и собственную репутацию. Это можно сделать и без помощи юристов.

1. Проверка регистрации и статуса

Прежде всего нужно убедиться, что компания существует юридически и имеет право заниматься заявленной деятельностью.

Основная проверка контрагента в Украине осуществляется через открытые государственные реестры (ЕГР, ГНС, Судебная власть) по коду ЕГРПОУ или ИНН. Основные инструменты: Opendatabot, YouControl, Электронный кабинет ДПС и Реестр должников.

Все это важно для понимания, не является ли предприятие в процессе ликвидации или банкротства, его дата регистрации, КВЭДы (соответствуют ли они предмету договора) и размер уставного капитала.

Через переписку или при личном общении важно ознакомиться с уставом предприятия, узнать, кто уполномочен подписывать договоры и от каких сумм.

Важно обращать внимание на то, если компания зарегистрирована несколько недель назад с минимальным капиталом, выбирайте другую, чтобы предотвратить риски, компания должна заявить себя на рынке.

2. Анализ судебных дел

Позволяет понять, часто ли контрагент нарушает условия договоров, какие у него есть судебные дела, долги и не является ли директор или предприятие участником уголовных производств, на которые наложены штрафы.

Можно зайти через сайт Судебная власть и по названию контрагента или ФИО ФЛП проверить информацию. Особое внимание обратить на хозяйственные споры (невыплаты долгов), уголовные дела по статьям об уклонении от налогов или фиктивном предпринимательстве, злоупотреблении властью или служебным положением.

3. Исполнительные производства

Важно понять, является ли эта компания или ФЛП сама взыскателем по другим долгам, является ли сама должником. Посмотрев информацию, вы должны сделать для себя правильные выводы: если компания не выполняет решения судов или имеет много исполнительных производств (где она выплачивает долги другим), работать с ней по предоплате – огромный риск. Такую информацию можно посмотреть через Реестр исполнительных производств (АСВП): asvpweb.minjust.gov.ua

4. Налоговая надежность

Налоговый долг партнера может стать вашей проблемой, если ГНС признает операцию рисковой.

Поэтому вы имеете право запросить непосредственно будущего контрагента справку, имеет ли он налоговый долг, каков его статус плательщика НДС.

5. Санкции

Обязательно важно проверить контрагента на наличие санкций и его конечного бенефициарного владельца.

На стадии заключения договора тот, с кем вы будете сотрудничать, обязан предоставить вам:

1. Копию Устава или иного учредительного документа (при наличии). В случае, если участник осуществляет деятельность на основании модельного устава, необходимо предоставить копию решения учредителей о создании такого юридического лица.

2. Копию свидетельства о регистрации плательщика НДС или копия выписки из реестра плательщиков НДС (при наличии).

3. Копия решения органов управления, в случае если заключение Договора требует их предварительного согласования согласно уставу или иного учредительного документа юридического лица.

4. Копии документов, подтверждающих полномочия лица заключать договор (выписка из протокола учредителей о назначении, приказе, доверенности и др.).

5 Копии Свидетельства / Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

6. Документ о стоимости чистых активов, согласно последней утвержденной финансовой отчетности, и копия решения органов управления в случае, если заключение договора требует предварительного согласования (для обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью).

7. Банковские реквизиты, адрес юридического лица, паспортные данные директора или подписанта.

Это дает уверенность в том, что вы работаете серьезно и все действия с будущим контрагентом согласованы и вам известно все о его деятельности, с которой вы согласны, подписывая договоры.

По предписаниям ст. 638 ГК Украины договор заключен, если стороны в надлежащей форме достигли согласия по всем существенным условиям договора. Существенными условиями договора являются условия о предмете договора, условия, определенные законом как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, по которым по заявлению хотя бы одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Договорные условия: о чем нужно позаботиться заранее

Чтобы требование оплаты или задолженности в будущем имело юридическую силу, оно должно опираться на договор. Даже если письменного договора нет, устный договор (подкрепленный счетом-фактурой и актом) тоже работает, но сложнее доказать в суде наличие всех условий.

Важные условия для быстрого взыскания:

1. Сроки оплаты: четкая формулировка ("в течение 3-х банковских дней с момента подписания Акта").
2. Штрафные санкции: пеня за каждый день просрочки (обычно 0,1% от суммы, но не больше двойной ставки НБУ) и разовый штраф.
3. Порядок досудебного урегулирования: пункт, что претензия является обязательным этапом.
4. Момент перехода права собственности: помогает понять, можно ли просто забрать товар обратно, если вы поставщик.

До того как подписать договор, важно изучить моменты оплаты, на что обратить внимание:

1. Из чего определяется цена? Вы должны знать, является ли она твердой фиксированной, содержит несколько составляющих, включен НДС в цену. Также важно знать, может ли быть изменена по взаимному согласию сторон путем заключения дополнительного соглашения, в каком случае подлежит корректировке.
2. Каким образом будет производиться оплата, в течение нескольких дней. Возможно ли, что при необходимости частичной или полной предварительной оплаты форма расчета может соглашаться сторонами.
3. Если ваш договор предусматривает твердую цену по оплате, укажите, что позволяет ее перерасчет через курс доллара, согласно сайту http://minfin.com.ua/currency/mb .

Итак, если курс колеблется, сразу готовьте Дополнительное соглашение. Не ждите окончания работ, заказчик может попытаться "забыть" о перерасчете позже или не захотеть перечислить.

Можете спорные вопросы урегулировать протоколом разногласий.

Согласно частям 1-3 статьи 180 ХК, содержание хозяйственного договора составляют условия договора, определенные соглашением его сторон, направленным на установление, изменение или прекращение хозяйственных обязательств, как согласованные сторонами, так и принимаемые ими как обязательные условия договора в соответствии с законодательством. Хозяйственный договор считается заключенным, если между сторонами в предусмотренных законом порядке и форме достигнуто соглашение по всем его существенным условиям. Существенны условия, признанные такими по закону или необходимые для договоров данного вида, а также условия, в отношении которых по требованию одной из сторон должно быть достигнуто согласие.

Совет! Обязательно ведите отдельный реестр или журнал, где ведется ваша договорная работа, фиксируйте, когда есть оплата, указывайте, своевременна ли она. Не накапливайте задолженность, если контрагент задолжал больше месяца, пишите претензию.

Как составить требование об уплате долга (Претензию)

Требование – это официальный документ, который имеет значение как доказательство в Хозяйственном суде, а не просто "письмо-напоминание". Претензия должна быть написана строго, лаконично, юридически обоснована.

Структура требования:

1. "Шапка": Ваши данные (ФИО, ИНН, адрес, телефон) и данные должника (название компании/ФИО ФЛП, код ЕГРПОУ, адрес).
2. Название: "Требование об уплате задолженности" или "Претензия".
3. Описательная часть: Укажите, на основании чего возник долг (Договор № от даты, Расходная накладная №, Акт оказанных услуг №).
4. Суть нарушения: "По состоянию на (дата) оплата не поступила. Срок просрочки составляет (количество) дней".
5. Расчет суммы: Основной долг + пеня + инфляционные потери + 3% годовых (согласно ст. 625 ГКУ).
6. Требование: "Требую уплатить сумму в размере (сумма) до (дата) на реквизиты [ваши реквизиты]".
7. Предупреждение: Укажите, что при игнорировании Вы обратитесь в суд, и тогда должник дополнительно оплатит судебный сбор и расходы на адвоката.

Образец претензии по оказанию услуг (Харьков)

Кому: ЧП "Виктория"

Код по ЕГРПОУ

Адрес, телефон

От кого:

ФЛП Ставничий Евгений Сергеевич (г. Харьков), адрес, телефон

ТРЕБОВАНИЕ (ПРЕТЕНЗИЯ)

об исполнении обязательств по акту предоставленных услуг

Мной, ФЛП Ставничий Е.С., были предоставлены услуги по логистическому сопровождению согласно Акту №09/03 от 02.03.2026 г., согласно Договору (указать номер, дата).

Общая стоимость услуг составляет 85000 грн.

Счет-фактура №112 был получен лично.

Поскольку срок оплаты (3 банковских дня) исчерпан, требую немедленно погасить задолженность, образовавшуюся по состоянию на (указать) за период (указать).

Частью 1 статьи 612 ГК Украины определено, что должник считается просрочившим, если он не приступил к исполнению обязательства или не выполнил его в срок, установленный договором или законом.

Предупреждаю, что, кроме основной суммы долга, мною будут взысканы 3% годовых и инфляционные потери согласно ст. 625 ГКУ в судебном порядке. Жду платежное поручение до конца текущей недели следующими банковскими реквизитами (указать).

Дата, подпись, печать (или на бланке юридического лица)

Приложением могут быть заверены копии:

1. Договора поставки; дополнительной сделки.
2. Счета-фактуры.
3. Расходная накладная.
4. Платежное поручение.
5. Копия описания вложения, сообщения о вручении почтовой отправки, чека и накладной Укрпочты, подтверждающие направление и получение Ответчиком претензии Истеца).

Как отправлять правильно

Ценным письмом с описанием вложения: это классический "золотой стандарт" надлежащего доказательства в суде. У вас на руках остается описание, где написано "Требование к договору №..." и фискальный чек Укрпочты.

Курьерской доставкой: с подписью о получении на вашем экземпляре (если это офис компании).

Электронная почта (ЭЦП): Только если в договоре указано, что электронная переписка имеет юридическую силу, и вы подписали письмо электронной цифровой подписью.

Вы убедились, что самостоятельно взимать задолженность возможно, поэтому не ждите момента, когда дебиторская задолженность накопится или станет безнадежной. Помните, что предпринимательство – это территория собственного риска, но ваша цель – сделать этот риск управляемым. Будьте юридически грамотными, и пусть ваши хозяйственные споры оканчиваются еще на стадии досудебного требования, а ваше предпринимательство всегда будет успешным.

Читайте также: Как поделить имущество, если один из супругов работал, а другой - "создавал уют дома"