Харьковские фирмы придумали схему поставки продуктов в так называемые "ЛДНР": Данные следствия

Две харьковские фирмы разработали схему фиктивного возврата НДС и обманули государство на миллионы гривен.

По это стало известно из определения суда, передает "Думка”.

СБУ проводит расследование деятельности двух фирм, зарегистрированных в Харькове, по факту содействия деятельности террористической организации, финансирование терроризма, служебного подлога и завладение имуществом.

Речь идет об ООО "Универсалснаб Эксим "и ООО”Алькон Энерго".

По данным следствия, в 2016-2017 годах эти два общества заключили договоры на поставку пищевых продуктов и напитков с фирмами, которые зарегистрированы в Великобритании, Ирландии и Анне. Товары должны были через Россию транспортным путем, а затем кораблями доставляться в эти страны.

Однако, как установили следователи, пересекши границу рф, вместо того, чтобы ехать в порт в Новороссийске, фуры перегружались в Матвеев-Кургане и направлялись в так называемые "ЛДНР”.

Кроме поставки продуктов террористам, харьковские предприниматели решили еще и "нагреть” государство на налогах. Не имея на то законных оснований, обе фирмы подали на возмещение НДС.

"Универсалснаб Эксим "получил незаконное возмещение в размере почти 2,9 млн грн, а” Алькон Энерго" - почти 5 млн грн.

Как указано в материалах следствия, директора обеих фирм в 2019 году выехали на временно неподконтрольные территории и в настоящее время их место нахождения неизвестно. Они находятся в международном розыске.

Суд разрешил применить процедуру заочного судопроизводства в отношении обоих подозреваемых.

Читайте также: Харьковское спецподразделение KRAKEN взяло в плен оккупантов: Кадры с места