Харківські фірми придумали схему поставки продуктів до так званих "ЛДНР”: Дані слідства

Дві харківські фірми розробили схему фіктивного повернення ПДВ та обманули державу на мільйони гривень.

По це стало відомо з ухвали суду, передає "Думка”.

СБУ проводить розслідування діяльності двох фірм, зареєстрованих у Харкові, за фактом сприяння діяльності терористичної організації, фінансування тероризму, службового підроблення та заволодіння майном.

Йдеться про ТОВ "Універсалснаб Ексім” та ТОВ "Алькон Енерго”.

За даними слідства, у 2016-2017 роках ці два товариства уклали договори на постачання харчових продуктів та напоїв з фірмами, які зареєстровані у Великій Британії, Ірландії та Ганні. Товари мали через россію транспортним шляхом, а потім кораблями доставлятися до цих країн.

Проте, як встановили слідчі, перетнувши кордон рф, замість їхати до порту у Новоросійську, фури перевантажувалися у Матвєєв-Кургані та направлялися до так званих "ЛДНР”.

Окрім поставки продуктів терористам, харківські підприємці вирішили ще й "нагріти” державу на податках. Не маючи на те законних підстав, обидві фірми подали на відшкодування ПДВ.

"Універсалснаб Ексім” отримав незаконне відшкодування у розмірі майже 2,9 млн грн, а "Алькон Енерго” - майже 5 млн грн.

Як зазначено у матеріалах слідства, директори обох фірм у 2019 році виїхали на тимчасово непідконтрольні території та нині їх місце знаходження невідомо. Вони перебувають у міжнародному розшуку.

Суд дозволив застосувати процедуру заочного судочинства стосовно обох підозрюваних.

Читайте також: Харківський спецпідрозділ KRAKEN взяв у полон окупантів: Кадри з місця