Нацагентству передали нерухомість харківського банку, якою незаконно володіли росіяни

Майном вартістю майже 1 млрд грн незаконно заволоділи підсанкційні компанії, пов'язані з громадянами росії.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань 11 жовтня, передає "Думка".

Нерухомість була виведена з власності банку перед початком ліквідації установи.

У 2022-2023 роках посадовці банку разом з керівниками низки українських, кіпрських та латвійських компаній підробили документи та перевели у власність третіх осіб вісім об'єктів нерухомості у Харкові загальною вартістю понад 360 млн грн.

Операція була організована під виглядом залучення коштів російського походження на суму майже 12 млн євро до капіталу банку у вигляді так званого фінансового інструменту. При цьому банк фактично позичив гроші контрагентам, пов'язаним з акціонером установи.

У 2022 році співробітники банку продали решту активів, зокрема 31 об'єкт нерухомості, афілійованим компаніям, не отримавши за них фактичної оплати. Напередодні банк також видав кредити цим же бізнес-структурам, які досі не погашені. Деякі з цих компаній були створені за кілька днів до видачі кредитів.

Виведені активи арештовані та передані до АРМА. Досудове розслідування триває.

Новини Харкова сьогодні: Подорожчала картопля, подешевшала – цибуля: Як змінилися ціни в вересні в Харкові