Шомісячний обіг майже 500 млн грн: у Харкові проводять обшуки в конвертаційних центрах

У Харкові проводять обшуки в конвертаційних центрах.

Як передає "Думка”, про це повідомив директора Бюро економічної безпеки України Олександра Цивінського.

"Той випадок, коли у учасників злочинної схеми день склався зовсім не за планом. Йдеться про "конверти" з орієнтовним щомісячним обігом майже 500 млн грн.”, - написав Цивінський.

За його словами, з 2023 року через них "пройшло" 23,5 млрд грн. Ухилення від сплати податків може становити близько 3 млрд грн.

БЕБ за процесуального керівництва ОГП провело масштабну спецоперацію. Проводиться 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі.

"Вилучили необлікованої готівки на мільйони гривень. Учасникам схеми вже повідомили про підозру”, - додав керівник БЕБ.

Викриття розгалуженої мережі конвертаційних центрів реалізували у партнерстві з Держприкордонслужбою та Кіберполіцією.

Новини Харкова сьогодні: Синєгубов повідомив, скільки підприємств зараз фунціонує на Харківщині